LONDON — Seorang penasihat kewangan di Channel Island of Guernsey menyalurkan keuntungan yang diperoleh secara haram oleh bapa saudara Bashar Assad melalui akaun bank peribadinya.
Rifaat Assad, yang dikenali sebagai “Butcher of Hama” kerana mengawasi penindasan ganas pemberontakan pada tahun 1980-an, menggunakan penasihat di Guernsey untuk menguruskan kekayaannya secara rahsia, termasuk empayar harta Eropah yang luas bernilai ratusan juta euro yang didakwa oleh pendakwa diperoleh dengan dana yang dijarah dari negara yang dilanda perang itu.
Rifaat Assad telah dituduh melakukan jenayah perang oleh pendakwa raya Switzerland dan disabitkan oleh mahkamah Perancis, pada 2020, kerana menggelapkan dana negara Syria dan mencurahkan wang itu ke dalam hartanah mewah, dengan negara Perancis merampas aset bernilai €90 juta ($94.5 juta).
Dalam siasatan bersama, The Guardian dan Biro Kewartawanan Penyiasatan kini telah mengenal pasti dia sebagai pelanggan perunding Guernsey yang didenda oleh pengawal selia awal tahun ini. Ginette Louise Blondel, 40, dilarang bekerja sebagai pengarah selama sembilan tahun dan didenda £210,000 ($266,000) oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Guernsey pada Mac.
Pada asalnya bekerja sebagai pembantu peribadi untuk anak lelaki pelanggannya, kemudian sebagai perunding, Blondel meneruskan untuk menguruskan struktur amanah yang kompleks bagi pihak keluarga, menurut notis yang diterbitkan oleh pengawal selia. Dalam satu contoh, akaun bank peribadinya telah digunakan untuk mengagihkan €1 juta kepada pihak ketiga bagi pihak pelanggannya.
Notis itu tidak menamakan majikan Blondel, hanya merujuk kepada mereka sebagai “Pelanggan 1.” Walau bagaimanapun, butiran kes, dan bukti yang dikumpul oleh pendakwa antarabangsa, menunjukkan bahawa Klien 1 ialah Rifaat Assad.
Saudara kepada Hafez Assad, yang merampas kuasa di Syria dalam rampasan kuasa 1971, Rifaat adalah ketua Briged Pertahanan. Pasukan elitnya didakwa mengawasi pembunuhan beramai-ramai kira-kira 20,000 orang di bandar Hama pada tahun 1982.
Rejim Assad tumbang bulan ini apabila kumpulan pemberontak menguasai ibu negara, Damsyik, selepas lebih sedekad perang saudara. Ahli keluarga Assad telah diberikan suaka di Moscow. Tidak jelas sama ada Rifaat, kini berusia 86 tahun, adalah antara mereka. Kekayaan Eropahnya kekal dalam limbo, dengan perintah pembekuan dikenakan di UK, Sepanyol dan Perancis, bermakna hartanah tidak boleh dijual tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa.
Kes pengawal selia terhadap Blondel adalah tingkap kepada peranan yang dimainkan oleh tempat perlindungan cukai seperti Guernsey dalam membolehkan individu yang sangat kaya – malah mereka yang disyaki melakukan kekejaman paling serius – untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan mereka di Eropah.
“Jenayah Rifaat Assad, khususnya pembunuhan beramai-ramai Hama 1982, adalah antara kekejaman paling teruk pada zaman kita,” kata Philip Grant, pengarah eksekutif Trial International, yang memfailkan aduan jenayah terhadapnya di Switzerland.
Chanez Mensous, seorang peguam di pertubuhan bukan kerajaan Sherpa, yang memulakan aduan jenayah Perancis terhadap Rifaat, menggesa kerajaan Eropah menghantar pulang wang yang diperoleh daripada rampasan aset kepada rakyat Syria yang terdedah. “Pemulihan adalah penting,” katanya.
Pada 2013, dua tahun selepas perang saudara Syria, pendakwa raya Switzerland mula menyiasat dakwaan peranan Rifaat dalam kes Hama. Dia secara unik terdedah kepada pendakwaan, setelah diusir dari Syria pada 1984 selepas melakukan rampasan kuasa yang gagal terhadap abangnya.
Dalam buangan dia mendirikan rumah di Perancis sambil membangunkan portfolio hartanah bernilai €800 juta dengan pejabat, vila, rumah agam dan pangsapuri di London, Paris dan Marbella. Penghakiman 2019 daripada salah satu kes terhadapnya mendedahkan bahawa lebih 500 hartanah milik Rifaat berada di bawah pembekuan aset.
Menurut pendakwa raya Sepanyol, hartanah itu dimiliki oleh syarikat yang pengarahnya termasuk orang hadapan Rifaat atau ramai ahli keluarga – dia dilaporkan mempunyai empat isteri dan 16 anak.
Empayar hartanya termasuk:
- The Witanhurst Estate di Highgate, utara London — kediaman persendirian kedua terbesar di ibu negara selepas Istana Buckingham. Rifaat menjualnya dengan harga £32 juta kepada pemaju pada tahun 2007 selepas meninggalkannya dalam keadaan rosak.
- Sebuah rumah agam bernilai £50 juta di South Street, Mayfair. Dimiliki melalui syarikat shell di British Virgin Islands, ia dibekukan oleh pendakwa hasil jenayah British pada 2017.
- Estet tujuh bilik tidur, tujuh bilik mandi di Leatherhead, Surrey, dengan gim, gelanggang tenis dan kolam renang dalaman. Ia dijual dengan harga £4 juta pada 2016 sebelum pendakwa boleh mengenakan pembekuan aset.
- Sebuah rumah agam tujuh tingkat di Avenue Foch, yang menghala ke Arc de Triomphe di arrondissement paling mahal di Paris. Seni dan perabot dari harta itu telah dilelong tetapi harta itu sendiri dibekukan.
- Tiga puluh dua pangsapuri di Avenue du President Kennedy, Paris, di sepanjang tebing Seine di sebelah Menara Eiffel.
- La Maquina, ladang bernilai €60 juta yang menduduki hampir satu pertiga daripada keseluruhan bandar peranginan Marbella di Benahavis. Jejak La Maquina sangat luas sehingga Assad dilaporkan telah mempertimbangkan untuk mengubahnya menjadi enklaf khusus untuk rakyat Syria yang kaya.
Pendakwa raya Sepanyol mendakwa bahawa sumber dana yang digunakan untuk membeli hartanah tersebut adalah gabungan $200 juta yang dicuri dari negara Syria dan menyamar sebagai perbelanjaan, dan pinjaman $100 juta dari Libya.
Rifaat dan rakan-rakannya dituduh mengaut keuntungan daripada “sumber haram yang besar daripada pelbagai aktiviti jenayah: pemerasan, ancaman, penyeludupan, rompakan kekayaan arkeologi, rampasan harta tanah, [dan] pengedaran dadah.”
Rifaat meninggalkan Perancis ke Syria pada 2021, sejurus sebelum mahkamah rayuan Perancis mengekalkan sabitan Jun 2020 atas pengubahan wang haram dan penipuan cukai yang lebih teruk, yang mana dia dijatuhi hukuman penjara empat tahun.
Pada Mac tahun ini, pendakwa raya Switzerland mendakwanya dengan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan.
* Sumber teks & foto: Arab News, 16 Dis 2024
* Tajuk oleh BeritaFree